傳銷，這一全球經濟領域的邪教和社會的腫瘤，由于其具有非法迅速聚斂財富的屬性，又搭上互聯(lián)網的快車，改頭換面后卷土重來，演變?yōu)橛绊懜鼮閺V泛的網絡傳銷。

《經濟參考報》記者從裁判文書網檢索發(fā)現(xiàn)，我國涉?zhèn)麂N一審刑事案件自2012年開始迅速增長，至2019年達到井噴，案件數(shù)量由27件飆升至2715件。近年來，網絡傳銷出現(xiàn)了一些新變種，傳播手法和傳銷方式更為隱蔽和復雜，傳銷規(guī)模更為巨大。

記者采訪發(fā)現(xiàn)，借助互聯(lián)網的便利、快捷性，網絡傳銷來勢洶洶，在當前經濟多元化發(fā)展的大背景下，不斷產生“新變種”，有的甚至披著國家政策的“外衣”登堂入室，亟須整合各方力量，建立社會免疫屏障。

(相關資料圖)

網絡傳銷“整容”重來：有組織、領導者曾數(shù)次參與

近年來，我國不斷加大對網絡傳銷的打擊力度，一大批網絡傳銷組織被摧毀，組織、領導者被判刑。

2017年8月，重慶市破獲了“魔幻農莊”網絡游戲傳銷案，組織、領導者利用網絡虛擬玫瑰花組織傳銷，注冊玩家達15.8萬人，這些玩家遍布內地31個省、自治區(qū)和直轄市。

2022年9月，上海市破獲“刷臉支付”網絡傳銷案，組織、領導者開發(fā)了投資理財軟件，誘騙中老年人以刷信用卡套現(xiàn)的方式加入傳銷組織。

2022年12月，河南省破獲“美特美”網絡傳銷案，組織、領導者以投資山楂酒為幌子，誘騙參與者拉人頭開網上商城銷售返利。該案涉及會員賬號16.5萬個，層級達到驚人的131級，涉案金額45億元。

2023年3月，浙江省破獲“拼拼有禮”網絡傳銷案，組織、領導者通過開發(fā)APP，誘騙參與者拉人頭拼團購物返利。該案平臺注冊用戶達379萬個，涉案資金80余億元。

到底是什么人在組織、領導傳銷？什么人在參與傳銷？

轟動世界的俄羅斯MMM投資騙局始作俑者馬夫羅季出獄后，再度打造了“MMM金融互助平臺”，并于2015年進入中國，雖經多個部門發(fā)布風險提示，但仍有不少群眾被卷入。此間各種傳銷借助互聯(lián)網之勢猛烈襲來。

河南卡車司機范某華2021年注冊了河南美特美實業(yè)集團有限公司。

輝縣市公安局副局長姚勇介紹，“美特美”案參與者涉及各行各業(yè)，有美容店員、賣保險的、賣熟食的、賣陶瓷的、蹬三輪車的、開糧油店的、搞建筑的，有農民，也有教師。

上海市“刷臉支付”案參與者更是出現(xiàn)了具備大學本科學歷的IT工作人員。

有人重復、數(shù)次參與是目前網絡傳銷的一個新動向。姚勇介紹，僅有初中文化的范某華就是一個有兩次參與傳銷前科的組織、領導者，他2010年就接觸傳銷，曾經參與過MMM傳銷組織，后來還參與了“善心匯”傳銷組織。

此外，“美特美”案參與者中，有40%的人曾參與過傳銷活動，這些人有的還參與過投資返利和非法融資活動。

上海市警方介紹，在一位“刷臉支付”案參與者的手機上，還有10余個傳銷APP，有不少人是“資深”傳銷參與者。

網絡傳銷參與者分布地域很廣。據輝縣市公安局統(tǒng)計，“美特美”案全部22000名參與者遍布內地數(shù)十個省、自治區(qū)、直轄市以及香港特區(qū)，其中河南省1.8萬人，山東省超過1100人，河北省超過450人，山西省超過270人，黑龍江省超過110人。

參與網絡傳銷者的年齡構成，以中老年為主，年輕人也有大量參與。上海市公安局經偵總隊七支隊副支隊長林植介紹，參與上海市“刷臉支付”案的會員中，年齡在50至59歲的有15萬人之多，60至69歲的有9.8萬人，40至49歲的超5萬人。

網絡傳銷新騙術抓住行業(yè)風口實現(xiàn)財務自由

為什么有那么多人對網絡傳銷趨之若鶩？

記者采訪發(fā)現(xiàn)，抓住經濟發(fā)展新模式和行業(yè)風口，實現(xiàn)財務自由，是多數(shù)參與傳銷人員的初衷。

上海“刷臉支付”案參與者朱某甲對記者坦言：“看到那么多人都暴富了，我也想改變人生，實現(xiàn)財務自由。”朱某甲介紹，他的“上線”就是利用他這種心理，把他“忽悠”進了傳銷組織。他認為參加了“刷臉支付”，幫助中小企業(yè)轉型成功后，就可以擁有股權，和企業(yè)一起站在賺錢的行業(yè)風口。

“刷臉支付”案另一位參與者陳某乙是做計算機硬件的，具有大學本科學歷。他稱，是一個在中國五百強企業(yè)做金融工作的朋友介紹他進去的，告訴他說這是一個參與到數(shù)字化人民幣和新的支付方式創(chuàng)建的機會。陳某乙先后投入5萬多元，一個人頭也沒拉，他認為拉人頭是小事，參與數(shù)字化人民幣帶來的風口是大事。

林植介紹，想一夜暴富的人很多，很多人參與傳銷組織的根源是想快速撈一桶金。

記者采訪發(fā)現(xiàn)，除了以高額回報為誘餌，每個傳銷組織還有著特有的話術，這些話術加入了特定的“心靈雞湯”，其蠱惑性和教唆性極強。此外，有的傳銷組織還形成了一定的“企業(yè)文化”，他們經常搞推介會和分享會，會休期間很多人伴著音樂跳舞，以“瀟灑賺錢”的方式吸引更多人加入傳銷。

河南輝縣市警方提供的視頻資料顯示，“美特美”傳銷組織中，一位75歲的“首席專家”在推介會上分享經驗。參與者不斷喊著口號：“買買買，賣賣賣，每天3分鐘，賺錢很輕松。”

網絡傳銷新變種：打著政策的幌子滲入新領域

網絡傳銷抓住了有些人一夜暴富的心理，在新的騙術下，出現(xiàn)了新變種，滲透到經濟和社會發(fā)展的多個領域。有人稱，網絡傳銷已進入到“3.0時代”。

公安部經濟犯罪偵查局傳銷犯罪偵查處有關同志介紹，傳銷活動可分為兩類，第一類是傳統(tǒng)的聚集型傳銷活動，往往是把人騙到出租屋集中管理并限制其人身自由，通過“培訓”“洗腦”等方式，迫使參與人“投資”并繼續(xù)哄騙他人參與進來。第二類就是目前占比較大的網絡傳銷活動，傳銷組織往往通過歪曲國家政策、制度，或包裝成“虛擬幣交易”“區(qū)塊鏈”等項目，或打著“電子商務”“競價競拍”等商務活動旗號，甚至以“慈善”“互助”“公益”為名，依托互聯(lián)網開展傳銷活動。這類網絡傳銷活動隱蔽性更強，涉及人員、資金量更多，波及范圍更廣，危害性更大。

上海市公安局楊浦分局經偵支隊民警金力介紹，“刷臉支付”案為了逃避打擊，在制度設計上對法律予以規(guī)避，比如“平級替代”，不讓參與者無止境地發(fā)展下線。在技術支持上，雖然開發(fā)了未經許可的APP，但其偷偷用過一段時間后就不用了，取而代之的是一個IP地址鏈接。為了讓參與者“合規(guī)”和避稅，傳銷組織者利用了第三方的協(xié)同辦公軟件進行考勤和計發(fā)工資。

為保傳銷“大盤”資金穩(wěn)定，組織、領導者往往以各種方式限制參與者交易，同時以罰款等方式榨取利潤，這是網絡傳銷的又一個新特點。

河南省輝縣市警方發(fā)現(xiàn)，“美特美”案中，組織、領導者范某華規(guī)定，會員之間的交易時間必須在早8點至晚11點之間，如果這個時間段以外再交易，會員賬戶就會被凍結。如果會員沒有提供真實姓名和銀行卡號，賬戶也會被凍結。

“美特美”案中一名傳銷“高層”田某丙向警方供述，他們每天約有15至20人的賬戶被凍結，不得不找“后門”懇求解凍，因此每人將被收取300至500元不等的“解凍費”。

重慶市江津區(qū)人民法院介紹，在重慶“魔幻農莊”案中，組織者為了“控盤”保持傳銷資金穩(wěn)定，規(guī)定種在樹上的花不能交易，一般玩家每天交易量不能超過1000朵花，而且在交易時，系統(tǒng)會以“稅收”的名義扣除賣家10%的收益。

絕大多數(shù)會員很難做到“全身而退”。“美特美”案中的會員想退出，只能把賬戶上的錢，折扣成250元一瓶的山楂酒帶走，而一瓶山楂酒的成本只有8元錢。

輝縣市公安局副局長姚勇介紹，網絡傳銷的組織、領導者在制定“游戲規(guī)則”時基本都測算過利潤，搞這種測算的人，類似于精算師。參加傳銷的人，沒有幾個能完全弄懂“游戲規(guī)則”，因此想在傳銷組織中賺錢真是難上加難。

建立社會免疫屏障：像反電詐一樣反網絡傳銷

基于網絡傳銷的技術屬性，一些為傳銷組織提供APP等技術研發(fā)、運維以及支付結算的單位和個人，為網絡傳銷起了重要支撐作用，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。但在網絡傳銷中的部分“幫信”人員逃避了打擊。

“幫信”，是指為他人犯罪提供技術支持、廣告推廣、支付結算等幫助的行為。只要行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪還為其提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，就可以認定是幫信犯罪。

由于傳銷案件參與者眾多，分布地域廣，警方的主要精力需要放在抓捕網絡傳銷的組織、領導者身上，如何同時兼顧打擊提供技術服務的“灰色地帶”，給公安機關提出了新的課題。

姚勇介紹，為“美特美”提供APP技術支撐的團伙在北京開設了一家空殼公司，并將主要服務器設置在境外，技術員通過遠程操控給傳銷團伙提供服務，他們試圖以這樣的方式逃避公安機關偵查打擊。案件收網時，輝縣警方同步在江西和北京兩地，抓捕了多名提供技術服務的人員。

重慶市江津區(qū)人民法院刑事審判庭庭長周鵬介紹，起初幫信罪的確立，主要是為了打擊電信詐騙，針對的是非法使用兩卡（銀行卡和電話卡）的行為。現(xiàn)在看，也應該注重幫信在網絡傳銷中的作用，加大對其打擊力度。另外，幫信罪最高判三年有期徒刑，是個兜底的罪名，如果不能認定為主觀故意，就很難按組織、領導傳銷罪來判決。

有業(yè)內人士表示，由于我國刑法中只有組織、領導傳銷活動罪，而沒有參與傳銷活動罪，使得數(shù)萬人參與傳銷的大案只有幾名或十幾名組織、領導者被追究刑事責任，大多數(shù)參與者和幫信者未被追究刑事責任。在當前網絡傳銷案越來越多，危害越來越大情況下，是否應在立法方面有所考量？

北京市冠衡律師事務所律師呂博雄認為，涉?zhèn)麂N犯罪只對其組織者和領導者予以刑罰處置有其法律規(guī)制和現(xiàn)實上的考量。在傳銷案中，一般參與人員往往人數(shù)眾多，參與者的社會危害性不能與組織、領導者等量齊觀，普遍追究刑責過于嚴苛。另外，根據《禁止傳銷條例》等相關法律法規(guī)，即使不構成組織領導傳銷犯罪的一般參與人員，也可能會受到行政處罰。

記者采訪發(fā)現(xiàn)，當前社會對網絡傳銷的認知還存在一些盲點，比如人們對其危害認知不到位，尚未形成像反對電信詐騙一樣人人喊打的局面。

上海市警方發(fā)現(xiàn)，中老年人傳銷參與者經常通過網絡社交平臺推介傳銷活動，因此建議全民強化甄別能力，掐斷其新媒體宣傳推廣渠道。

有社會人士建議，將重復參與網絡傳銷行為納入個人征信不良記錄，防止網絡傳銷破壞經濟發(fā)展生態(tài)。應加強宣傳，像反電信詐騙一樣反網絡傳銷，構筑全社會免疫屏障。

（注：文中朱某甲、陳某乙、田某丙為化名）

（文章來源：經濟參考報）

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